Etiqueta: Lavado de dinero
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Capital One cerró más de 300 cuentas de Trump por riesgo de lavado
El banco asegura que cerró más de 300 cuentas tras una revisión interna; Trump denuncia discriminación política.
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EU sanciona red mexicana ligada al Cártel de Sinaloa y fentanilo
Autoridades acusan lavado de dinero, tráfico de fentanilo y uso de criptomonedas para mover recursos ilícitos.