La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dio un golpe significativo a una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico y lavado de dinero.
En un operativo conjunto, se identificaron y bloquearon 19 objetivos, entre ellos 10 personas físicas y 9 empresas presuntamente vinculadas con esta red delictiva.
La UIF informó que estas 10 personas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, además de que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).
De acuerdo con el análisis de la UIF, la organización utilizaba estructuras financieras complejas para ocultar sus ingresos ilícitos: desde sociedades fachada que simulaban negocios legítimos hasta la adquisición de bienes inmuebles mediante prestanombres. También empleaban plataformas digitales para mover activos y dispersaban fondos entre varios países para dificultar su rastreo.
La red criminal no operaba sólo en México: según Hacienda, tenía presencia en varios países, como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido.
Las transferencias internacionales, la triangulación de recursos y la creación de empresas fachada serían parte fundamental de su modus operandi.
Además de las denuncias penales, la UIF notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas pantalla, con el propósito de profundizar en las investigaciones.
Este operativo refleja un fortalecimiento de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia financiera y de combate al crimen organizado. Para las autoridades, desarticular estas redes financieras es clave para frenar no solo el lavado de dinero, sino también para debilitar la capacidad operativa de los cárteles del narcotráfico.
Olfatea otras noticias:
PeriodiCASO 
Replica a Colombia rescata a 17 menores de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, cinco de ellos buscados por la Interpol – PeriodiCASO Cancelar la respuesta