La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que ha iniciado una operación de bloqueo financiero contra 13 casinos en México por presuntas operaciones de lavado de dinero, transferencias al extranjero y uso de plataformas digitales no reguladas.
Entre los implicados, figuran dos filiales de Grupo Salinas: Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) detalló que las transacciones detectadas incluían grandes movimientos de efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además del uso de personas con perfiles económicos modestos como intermediarios para legitimar los recursos. También se encontró uso de plataformas de apuestas en línea sin supervisión regulatoria.
Entre los estados donde operaban dichos casinos se encuentran Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. La SHCP y la UIF solicitaron a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar denuncias por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y otros delitos fiscales.
Por su parte, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que aseguró que ambas empresas investigadas cumplen “cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativos aplicables al sector”, acusando un “acto de persecución política” por parte del gobierno federal.
El golpe regulator de la SHCP representa una señal de que el gobierno federal intensifica sus esfuerzos para regular el sector de casinos y apuestas, considerado de alto riesgo para infiltración del crimen organizado. En ese contexto se mencionó una revisión normativa global para la industria, incluyendo la Ley de Casinos y regulación de apuestas en línea.
Dadas las implicaciones empresariales y mediáticas, por involucrar a un grupo prominente como Grupo Salinas, este caso podría tener repercusiones tanto en el sector financiero como en la regulación de juegos de apuesta en México.
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